безопасность

AML-проверка кошелька

Проверим адрес по санкционному списку OFAC и по чёрным спискам Tether (USDT) и Circle (USDC). Адреса TRON, Ethereum и других EVM-сетей, Bitcoin, Litecoin.

Мы проверяем санкции и заморозки. Полный риск-скоринг (миксеры, даркнет, украденные средства) — в AMLBot. По спорным случаям — в поддержку.

Санкции OFAC

Сверяем адрес с актуальной выгрузкой санкционного перечня OFAC SDN (США).

Заморозки USDT и USDC

Спрашиваем напрямую у смарт-контрактов Tether и Circle, не заблокирован ли адрес.

Приватно

Проверка не требует регистрации. Мы не храним ваши адреса.